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武汉警方破获特大诈骗案 涉及1800余人

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发表于 2019-6-20 22:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式


武汉市公安局江岸区分局19日通报,警方历经近两个月侦办,近日成功破获一起特大荐股诈骗案,共捕获包括韦某、詹某、王某等3名首要嫌疑人在内的涉案人员92名,此案受害人触及全国各地达1800余人,涉案金额达9000余万元。

本年3月,武汉市公安局江岸区公安分局在整理2017年处理的一起电信网络诈骗案时发现,该团伙中曾被处理过的一名底层话务员杨某,现在摇身一变,成了某互联网证券出资公司的“高管”。警方环绕杨某打开查询,发现了一个专门诱骗别人进入虚伪股票买卖途径乘机诈骗的犯罪团伙。该团伙以炒股交流、出资理财为名,诱骗受害人进入虚伪网上股票买卖途径,再以“内幕消息”、“名师荐股”为由,乘机诈骗。
警方为此建立专案组攻坚,专班民警环绕涉案要点人员,以资金流、信息流为突破口,概括运用信息化方法一路清查,逐渐把握了该团伙的安排架构、人员结构、活动规律和作案方法,先后摸清了该诈骗团伙位于武汉市洪山区、武昌区的12个躲藏窝点,并制作了每个涉案窝点方位指引图及抓捕工作方案。
6月初,警方获悉该团伙首要喽罗现已出境踩点,预备将整个诈骗团伙转移至境外以躲避冲击。专案组决断下达收网指令。6月4日下午,武汉江岸区公安分局安排刑侦、技侦、网安、法制及15个派出所共100余名警力,采纳刑侦、技侦、网侦民警混编,法制民警现场跟踪教导的方法,分为12个抓捕小组同时赶赴12处窝点,现场捕获涉案人员92人,查扣涉案电脑103台、手机145部及很多银行卡、账本。
“真没想到,整个群里33个人,除了我自己其他全都是骗子。”6月18日,受害人刘先生在武汉江岸区公安分局刑侦大队做完笔录后,才恍然大悟。
刘先生是本年刚入市的新股民。4月底,他经过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群,被群主聘请进入一个自媒体直播途径,直播间有“教师”每天教学炒股技术,观看的“粉丝”多达上万人,“教师”会时不时晒出自己的“盈余数百万的账户”截图,并揄扬自己跟“庄家”有合作,能得到“内幕消息”。刘先生对“教师”的实力钦佩不已。5月中旬,“教师”在直播间里鼓动,“庄家”将建仓某只股票,自己将带领咱们一起去“跟庄发大财”。刘先生马上报了名。
很快,刘先生被拉入一个只要30几个人的小微信群,起先他也便是看看,后来发现群里不少“股友”都说赚钱了,还有各种“感谢教师带着赚钱”之类的话。刘先生完全信服了,于是依照“群主”发的链接下载了一个名为“东方在线”的手机小程序,开通了“股票账户”,转入15万元后,按“教师”的指令买了一只股票,没想到第二天就亏了5000元,随后几天,亏本不断扩大,可“教师”却要求他持续持股等候。到6月初,途径已无法登录了。“教师”仍在直播间里忽悠,途径正在维护,过两天就好。
直到6月15日,刘先生接到江岸警方打来的电话,才知道自己受骗了。
1800余名受害人 鲜有报案者
武汉江岸区公安分局刑侦大队教导员许奎介绍,此案起先并没有人报案,全由警方分析研判,层层深挖毕竟破获。
他介绍,这个“股票买卖途径”其实是诈骗团伙伪造的虚伪途径,表面上看受害人能够经过该途径自在生意股票,但实际并没有接入到实在的证券市场,受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私家账户。
诈骗团伙经过“引荐股票”,令受害人不断“亏本”,“亏本”的钱都流入了诈骗团伙的腰包。因为欺骗性强,受害人往往认为自己的钱亏进了股市,只好自认倒霉,所以,鲜有报案者。
为了掩人耳目,躲避冲击,该团伙还一再替换途径的“马甲”,仅从3月份警方侦办以来,先后运用“阳光在线”、“天元战略”、“东方在线”等名头。受害人即便过后发现上骗局,也很难找到根据。
经审查,嫌疑人詹某(男,33岁,黄冈人),担任涉案虚伪买卖途径的“运营”;“技术总监”韦某(男,40岁,武汉人),担任带领“技术团队”做途径的技术维护;王某(男,26岁,荆州人)则是“署理运营公司”的署理人,担任安排手下的“业务员”假扮“股民”、“讲师”、“客服”等角色,诱骗受害人进入虚伪买卖途径。所获赃物,“途径方”的詹某、韦某和“署理方”王某的团伙按“2:8”分红。据其间一名团伙骨干成员告知,他每天可赚取3万,而“业务员”、“途径客服”、“股民(托儿)”等除了底薪,均可按“奉献”大小获得提成。



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